HSBC’nin “kara para aklamayı önlemedeki yetersizliği” nedeniyle 85 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
İngiltere’nin finansal düzenleyicisi Finansal Yürütme Otoritesi’nin (FCA) yaptığı açıklamada, kara para aklamayla mücadele süreçlerindeki başarısızlıklar nedeniyle HSBC’ye 63,95 milyon sterlin (85,2 milyon dolar) para cezası verildiğini açıkladı.
(FCA), HSBC’nin İngiltere’deki işlem izleme sistemlerinin üç önemli bölümünün, 31 Mart 2010’dan 31 Mart 2018’e kadar 8 yıllık bir süre içinde ciddi zayıflıklar gösterdiğini tespit ettiğini belirtti.
Reuters haberinde, HSBC’nin 2014 yılına kadar “kara para aklama ve terörün finansmanı senaryolarının yetersiz izlenmesi” ve 2016’dan sonra zayıf risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere bir dizi başarısızlığa uğradığını aktardı.
FCA, HSBC’nin 2014 yılına kadar kara para aklama ve terörün finansmanı senaryolarının yetersiz izlenmesi ve 2016’dan sonra “yeni senaryoların” zayıf risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere bir dizi başarısızlığa uğradığının altını çizdi.
İzmit'de Erkeklerin Aradığı Kadınlar Son Dakika Genel olarak erkeklerin diğer deyişle, Hepimizin hayatı kendine göre…
Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.Kalesini gole kapatan Galatasaray,…
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, müsabakayı 0-0 berabere tamamlayarak…
Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil…
UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı CNN International canlı yayınında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk…
Gezinme deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz.