Firmalar Arasındaki Çeteleşme Olayı: Hesaplar İncelenecek, Denetim Öncesi Riskler Artıyor!
Vergi kaybını engellemek, yanıltıcı belge kullanımını azaltmak ve finansal işlemleri kontrol altına almak amacıyla Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (Kurgan) devreye alınacak. Mali Müşavir Murat Bal, sistemin detaylarını paylaştı. Bal, “Her ortalama dışına çıkan şirket yanıltıcı belge kullanıyor demek değildir. Kurgan sistemi yalnızca riski tespit eder” ifadelerini kullandı.
Sahte belge kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar artarak devam ediyor. Bu süreçte en son olarak Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin (Kurgan) devreye alınması bekleniyor. Yapay zeka tabanlı sistemin işleyişine dair detaylar ise birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Mali Müşavir Murat Bal, TGRT Haber'e Kurgan ile birlikte yasa dışı uygulamalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bal, gelir ve gider ortalamasına bakıldığında, yüzde 90 gibi yüksek bir giderin çıkması durumunda, bunun incelenmesi gereken bir durum olarak değerlendirileceğini ifade etti. Bal, "Her ortalamadan sapma gösteren bir şirketin yanıltıcı belge kullandığı anlamına gelmez. Kurgan sistemi yalnızca riski tespit eder. Geri kalan detaylar denetim sürecinde ortaya çıkar" şeklinde konuştu.
İZAHA DAVET EDİYOR
Bilanço durumuna göre mükelleflere bir uyarı yazısı gönderildiğini vurgulayan Bal, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu durum aslında riske takıldığınızı gösteriyor. Bugün kredi almak istediğinizde kredi notu önem arz ediyorsa, burada da satışlar ve faaliyetler arasındaki fark üzerinden bir risk puanı belirleniyor. Yanıltıcı belge düzenleyen bir şirket bulunuyorsanız, sizi açıklama yapmaya davet ediyorlar. Eğer izahat, yasalar çerçevesinde geçerli ise bir sıkıntı çıkmıyor. Yetersiz bulunan durumda ise, çek veya havale gibi ödeme yöntemleri kullanılmamışsa, firmalar arasında yasal bir sözleşme yoksa ya da belgelerde eksiklikler bulunuyorsa, incelemeye alınabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
ÇETE YAPILANMASI ORTAYA ÇIKTI
Kurgan sistemi sayesinde süreçlerin çok daha hızlı ilerlediğini belirten Bal, bunun, gelir idaresi ile mükellefler arasında etkili bir köprü kurulmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, sahte belge düzenleyen firmaların çeteler halinde hareket ettiğinin altını çizen Bal, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Sahte belge düzenleyen şirketler çeteleştirildi. Bilgisiz kişilere kolayca şirket açma imkanı tanınıyor. Bunların tümü, çete mantığıyla oluşturulan bir lider kadrosuna sahip oluyor. En önemli husus, şirket kurulan kişilerin değil, bu çete faaliyetlerini yürüten kişilerin üzerine gidilmesidir. Kurgan sistemi ile bu alanda da etkili sonuçlar elde edilecektir."
