Hindistanlı kuyumcu Mehul Choksi, yaklaşık 2 milyar dolarlık bankacılık dolandırıcılığı suçlamasıyla Belçika'da yakalandı. Avukatı, müvekkilinin gözaltına alınmasına itiraz edeceklerini ve Hindistan hükümetinin iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme, Hindistan'daki büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Dolandırıcılık İddiaları ve Süreç

Hindistan'ın en büyük bankalarından Pencap Ulusal Bankası (PNB), 2018'de yaptığı açıklamada, Mumbai'deki bir şubesinde 1,8 milyar dolarlık bir dolandırıcılık tespit ettiğini duyurmuştu. Banka, milyarder mücevherciler Nirav Modi ve Mehul Choksi dahil olmak üzere birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hindistan federal polisi, Choksi ve diğer şüphelilere "dolandırıcılık" suçlaması yöneltti. Bu suçlamalar, bankanın büyük kayıplar yaşamasına neden olan işlemlerle bağlantılıydı. Ancak, her iki şüpheli de suçlamaları reddetmişti.

Avukatından Açıklama: Serbest Bırakılma Talebi

Choksi'nin avukatı Vijay Aggarwal, Reuters'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin kanser tedavisi gördüğünü ve kaçma riskinin bulunmadığını belirterek serbest bırakılması için itirazda bulunacaklarını söyledi. Choksi, 2018'de yazdığı bir mektupta, soruşturmayı yürüten makamların "önceden belirlenmiş zihinlerle hareket ettiğini ve hukukun gidişatına müdahalede bulunduğunu" iddia etmişti.

Nirav Modi'nin Durumu ve Antwerp Bağlantısı

Nirav Modi, 2018'de dolandırıcılıktaki rolünün detayları ortaya çıkmadan önce Hindistan'dan kaçmıştı. 2019'da İngiltere'de yakalanan Modi, Hindistan'a iadesine karşı itirazı reddedilmesine rağmen tutuklu kalmaya devam ediyor. Modi'nin Belçika'nın "elmas cilalama merkezi" olarak bilinen Antwerp'te büyüdüğü ve Choksi'nin de dolandırıcılık suçlamaları ortaya çıkmadan önce sık sık bu kenti ziyaret ettiği biliniyor. Mumbai'deki elmas tüccarları, Antwerp'in Choksi'nin saklanması için ideal bir yer olduğunu, çünkü orada tanıdıklarının olduğunu ve sektördeki isimlerle temas halinde kalabileceğini savunuyordu.

Bu gelişmeler, Hindistan'daki büyük dolandırıcılık olayının uluslararası bir boyut kazandığını gösteriyor. Choksi'nin iade süreci ve Modi'nin yargılanması, Hindistan hükümeti için önemli bir prestij meselesi haline gelmiş durumda. Bu davanın sonuçları, Hindistan'ın uluslararası alandaki imajını ve ekonomik ilişkilerini derinden etkileyebilir.